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公司第一届董事会第四次会议在京召开

发布时间:2008-12-05 23:01:00

  矿资源勘探股份有限公司第一届董事会第四次会议于2008年12月4日在北京市海淀区长春桥路11号院万柳亿城中心A座5层公司会议室召开。会议由公司董事长刘新国先生主持。公司董事会董事出席会议,监事会监事和公司在家高管人员列席了会议。

  公司董事总经理王平卫先生首先向会议通报了公司2008年1月至11月的生产经营情况,公司有关方面负责人也分别向会议通报了公司上市筹备情况及赞比亚矿业开发进展情况,与会董事在认真听取完通报后,充分肯定了公司经营管理团队本阶段带领公司广大员工在提高产值、提升效益方面所取得的成绩,就公司如何应对当前国际国内严峻的经济形势展开了讨论并达成了共识。

  会议审议通过了董事长刘新国先生提请的《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任姚广先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止,同意辛冬根先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务。

  审议通过了董事总经理王平卫先生提请的《关于提请增聘公司高管人员的议案》,同意聘任徐志君先生为公司副总经理;同意聘任张津伟先生为公司总经理助理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止,同意解聘徐志君先生的公司总经理助理职务。

  会议还审议通过了其他议案,并研究部署了下一步工作的有关重大事项。

  会议在圆满完成各项议程后胜利闭幕。

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